Cygnosでは以下のAML（アンチマネーロンダリング）/CFT（テロ資金供与防止）を最低限実施しています。
顧客管理・KYC（本人確認）
・本人情報の収集
・本人画像・動画の収集
・顔写真付き本人確認書類の収集
・規約等への同意
・特定の国・地域へのIP制限
・特定の国・地域の居住者のアカウント登録禁止
世界各国の制裁対象リストとの突合
・サービス登録時の本人情報と、数十以上の制裁対象リストとシステムでの自動突合
・サービス登録後の定期的な当該リストとの自動突合
返還送付毎の本人確認
・返還送付毎に本人画像・動画の収集
・返還送付毎の二段階認証の実施
・上記の徹底による、アカウント売買リスクの低減
その他、規程や社内ルール等によるAML/CFTの徹底を実施しています。